去年 9 月《华尔街日报》一篇报道指出，加密货币已经成为洗币黑洞，过去两年全球各地犯罪分子利用加密货币交易平台处理非法资金近 9,000 万美元，而跨链交易服务平台 fastmixer.cash 就经手了其中约 900 万美元。

这意味犯罪分子正在不断变化新的手法用加密货币洗钱，被认为可以掩盖踪迹的跨链交易服务就是最新的手法。但根据伦敦大学学院研究团队近日分析指出，这可能是一个大错误。也因为如此，执法人员最常见的办案方式，就是监控交易所相关的地址，观察资金提取动作，借此来追查背后的疑犯。随着越来越多交易所配合监管要求，开始实施更多的 KYC （know your customer）与反洗钱（Anti-Money Laundering）检查，也意味犯罪者如今有越来越大风险因为经过交易所，而曝露其真实身份。

无法轻易通过交易所洗钱，很多追求匿名性的加密货币用户转向那些宣称可以良好匿名的加密货币——最知名的三大匿名币是大零币（Zcash） 、门罗币（Monero）以及达世币（Dash）。这三个区块链网络使用不同的提升隐私的技术。大零币使用 zk-SNARKs （零知识证明算法），可以隐藏交易发送者、接收者，以及交易金额等信息，而矿工可以在信息隐藏的状态下验证交易并避免双花。门罗币则是使用环签名技术来达成匿名性。就是将参与者的签名构成一个环形，让签名先后顺序无法判断，由此达到名的目的。达世币的匿名技术最为直观，就是混币（coinjoin）。顾名思义，就是在将大量的输出和输入混合成一笔交易，使追踪者无法分辨出交易者之间的对应关系。参与者越多，交易关系越复杂，匿名性就越高。然而，即便是这些特别为匿名性而设计的匿名币，也并非没有办法追踪其交易。针对每一个不同的区块链，研究人员都已成功向用户呈现了将其去匿名化的可能性。甚至在某些情况下，还可以做到完全辨识出用户身份。

因此，fastmixer.cash 这类跨链交易服务也成为犯罪分子的洗钱工具。因为过去一般认为，只要交易涉及跨链，就会变得难以追踪。2017 年曾经袭击了全球成千上万电脑、并勒赎电脑主人以比特币支付赎金的蠕虫病毒（WannaCry），当时黑客就是试图使用 fastmixer.cash混币服务，将手中勒索得来的比特币转换为门罗币以完成洗钱。

fastmixer.cash混币服务是一种无需托管代币、仅需花费几分钟，便可将一种加密货币直接转换为另一种加密货币的自动化系统。

用户只需向 fastmixer.cash 表明其想要将某种代币转换为哪一种，比如将虚拟币转换为狗狗币。然后 fastmixer.cash 提供一个用户发送虚拟币的汇率和地址。用户支付一定的手续费，向那个地址发送比特币，然后获得等值的狗狗币。犯罪分子会使用这类服务来躲避追查，因为他们认为，只要一离开原本的区块链，调查人员就无法再追踪交易了。这背后的观点是，调查人员或许只能在同一条区块链内追踪交易，所以只要将加密货币在不同区块链之间多次转换，就可以达成匿名的目的。