在政府、媒体和监管机构加强对银行在使泡菜溢价交易员在交易量上升时快速赚钱方面的作用的审查之后，韩国银行可能会发现自己处于火线。

正如此前报道的那样，监管机构上个月介入警告银行，他们未能阻止交易者通过电汇在海外购买比特币（BTC）等代币 - 然后交易员试图在国内加密交易所倾销以获得巨额利润。

当BTC价格近年来上涨时，散户投资者的交易量飙升 - 历史上导致国内平台（如Upbit）和全球平台（如Binance）的价格差异高达50%。

一些投机取巧的交易者试图通过从场外交易供应商（主要是中国大陆，香港和日本的个人）购买BTC来利用这种价格差距。韩国当局已经对外汇交易实施了严格的监管，将这种交易等同于洗钱，并发誓要将其消灭。

此后，银行纷纷以海外汇款上限作为回应，但此后人们担心，从历史上看，近年来发生了价值约34亿美元的非法外汇交易。金融监管局（FSS）上周表示，所有这些资金可能已经通过国内银行。

FSS最初在友利和新韩都发现了它认为是“异常”的外汇交易，检察官也在查看证据。

但根据能源庆才（Energy Kyungjae）援引未具名银行业消息人士的话说，FSS已经意识到了一年多来的潜在问题，并且此前曾警告大多数国内银行可能存在违规行为。该媒体补充说，监管机构在2021年“多次”重复其警告。

据报道，除了上述友利和信韩之外，监管机构还向韩国国民银行，KEB花纳银行和农协银行发出了私人警告。据报道，FSS告诉所有五家银行“在2021年要小心针对泡菜溢价的套利交易”。

KEB Hana今年因违反“外汇交易法”条款而被罚款，此前内部审计显示，可追溯到2018年的历史违规行为 - 在某些情况下可能与加密货币有关。

与此同时，《朝鲜》报道称，FSS正在“将其初步调查扩大到整个金融部门”，并声称监管机构已经进行了“现场调查”。这些调查的结果已与检察机关以及国家情报局（NIS）和韩国海关总署分享。

后者此前在追踪泡菜高级贸易商方面取得了一些成功。

然而，深入研究此事似乎已经发现了一个可疑的公司网络，一些人认为这些公司可能被海外玩家用来洗钱。

金融情报室（FIU）发现了与大邱一家未具名公司有关的“数十笔异常交易”的细节，以及涉及该国其他地方可能的空壳或“纸”公司的类似情况。

这些公司似乎通过国内交易所进行了涉及加密货币的活动 - 然后在向海外汇款之前将其硬币转换为法定KRW。

一些人声称，与朝鲜有联系的个人可能参与了该网络。

但是，根据韩联社的说法，NIS主任Kim Kyu-hyeon告诉国民议会情报委员会，对涉嫌非法价值34亿美元的外汇交易的调查“尚未完成”。

与此同时，金融服务委员会（FSC）将于本月晚些时候与该国五大加密交易所的负责人举行一次具有里程碑意义的会议。

据首尔庆宰报道，FSC主席Kim Joo-hyun将亲自出席会议。金正恩将在要求这些公司建立一个自我监管机构后听取交易所的建议。这次会议将具有重要意义，因为FSC负责人之前没有与行业领导者举行过直接会议。

一位不愿透露姓名的业内人士对此消息表示欢迎，并表示：“FSC似乎在加密货币行业和市场比过去更活跃。​​​