君子爱财，取之有道，若铤而走险，踏上犯罪的道路，终将害人害己。
在币圈，用户无法提现、虚拟货币交易所跑路等屡见不鲜。一家虚拟货币平台创始人被捕的消息，又在沉寂许久的币圈掀起风浪。
据外媒报道，卷款20亿美元（约138亿元人民币）跑路的虚拟货币交易平台Thodex的创始人Faruk Fatih Özer，近日在阿尔及利亚被捕。
土耳其内政部的一份声明称，Faruk Fatih Özer或将后续被引渡回国。回国后，将会与之前被捕的21人一起面临法律的制裁。
据了解，此前，在相关的起诉文件中，受害者要求对21名涉案被告判处12164年至40562年不等的监禁，其中6人被要求判处超长期监禁，包括Özer。
2021年4月，土耳其最大的虚拟货币交易平台Thodex突然停止所有交易服务和提款，并发布公告称，服务仅暂停4-5天，以评估与“世界知名银行和融资公司”的合作协议。
根据行业数据公司CoinMarketCap网站数据，在关闭交易前，Thodex平台24小时内的交易额为5.85亿美元。
土耳其首都安卡拉律师公会的资本市场与财金法主席基利希（Oguz Evren Kilic）发推文指出，这很可能是“一场骗局”，估计39.1 万名活跃用户资金遭锁定，总额约20亿至100 亿美元，并称自己已经向法院提起诉讼。
然而22日Thodex创始人Özer发布声明，强调他们不会让超过70万用户的任何一人受害，也严词否认有39万用户损失20亿美元的传言，称“这些指控没有根据”。
并解释道，该平台自2018 年以来不断遭受网络攻击，加上近期投资案需要进行调查，因此暂停交易：“（我们）获得了一项非常认真的国际合作伙伴提案，在进行了大约3 个月的合作谈判期间，共同检视了财务数据和数据资料，并于上周发现公司账户有异常波动。为了确定其原因和来源，才导致Thodex Platform 被暂时关闭。”
因无法取款或进入账户，不少用户在社交媒体上表示担心，“官方给出的声明，明显是为了拖延时间、安抚用户。这实际上就是平台跑路前的征兆。”
随后，土耳其媒体报道，Thodex的创始人Faruk Fatih Özer此前已经携带价值20亿美元（约合人民币138亿元）的虚拟货币逃离土耳其并前往泰国，他还删除了所有社交平台帐户的内容。
根据美联社发布的报告，Thodex虚拟货币交易骗局影响了近39.1万名客户。丢失的加密货币资产总价值约为20亿美元。
在创始人卷款跑路事件发生后，土耳其有关部门对该平台的78名工作人员发出了逮捕令，在以伊斯坦布尔为中心、横跨8个省的行动中，已有62人被拘留，但Özer一直潜逃在外，追捕未果。
据了解，Özer是一名90后，1994年出生于科贾埃利。经过警方一年多的缉捕，Özer终于在阿尔巴尼亚被捕，其身份通过生物识别结果得到了确认。
自5月币圈“LUNA”项目爆雷后，虚拟货币市场总市值蒸发近万亿美元，多家金融机构被曝无法兑付用户资产，包括三箭资本在内的多家知名机构纷纷暂停服务，走上破产清算的道路。
6月16日，币圈老牌交易平台AEX（安银）就曾宣布暂停提现。7月14日，AEX再次表示，因为平台短期流动性问题暂未完全解决，AEX短期内无力兑付提币需要，所以平台已经关闭了提币功能。
7月17日，AEX交易所发布公告表示，将于7月17日15：32暂停平台相关服务。
全球最大的虚拟货币借贷平台Celsius在7月披露其破产缺口高达12亿美元，负债为55亿美元，资产仅为43亿美元。并且其中高达47亿美元的负债属于储户。
7月25日，币圈交易所虎符（Hoo）在官网发布《关于虎符债币转换方案、合伙人投资及其它业务优化方案》公告。公告称，虎符将于8月1日起停止所有交易服务，撤销所有业务状态，用户资产转移至钱包账户，同时推出债币转换方案与合伙人投资方案，并对金融衍生品合约交易做出优化。
针对近期多家币圈机构暴雷，中国通信工业协会区块链专委会共同主席于佳宁建议相关用户多了解相关政策，看清行业乱象。
虚拟货币交易炒作活动抬头，扰乱经济金融秩序，滋生赌博、非法集资、诈骗、传销、洗钱等违法犯罪活动，严重危害人民群众财产安全。
| 留言与评论（共有 0 条评论） “” |
